1.董事会决议日期：115/04/29 2.股东会召开日期：115/06/17 3.股东会召开地点：集思竹科会议中心爱因斯坦厅(新竹市科学园区工业东二路1号2楼) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：民国一一四年度营业报告。 (2)：民国一一四年度审计委员会查核报告。 (3)：民国一一四年度盈余分派现金股利情形报告。 (4)：以资本公积发放现金情形报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：承认民国一一四年度营业报告书暨财务报表案。 (2)：承认民国一一四年度盈余分派案。 7.召集事由三：选举及讨论事项 (1)：选举第十四届董事七名(含三名独立董事)。 (2)：核准解除董事及其代表人竞业限制案。 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/04/19 10.停止过户截止日期：115/06/17 11.其他应叙明事项：115年4月29日董事会决议通过添加报告事项三、四及修改承认事项二。