1. 董事会决议日期：115/04/15 2. 股东会召开日期：115/05/28 3. 股东会召开地点：新竹县竹北市台元一街3号(三期多功能宴会厅2楼) 4. 股东会召开方式：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告。 (2)：一一四年度审计委员会审查报告。 (3)：一一四年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告。 (4)：一一四年度盈余分配现金股利及资本公积发放现金情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书及财务报表案。 (2)：一一四年度盈余分配案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「取得或处分资产作业进程」部份条文案。 (2)：修订本公司「从事衍生性商品交易处理进程」部份条文案。 (3)：本公司发行一一五年度限制员工权利新股案。 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/03/30 10. 停止过户截止日期：115/05/28 11. 其他应叙明事项：(1)本次股东常会股东得以电子方式行使表决权，行使期间为115年04月28日至 至115年05月25日止，请股东迳登录台湾集中保管结算所股份有限公司「股 东e服务」【网址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相关说明 投票。 (2)依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之1以上股份之股东， 得以书面向公司提出股东常会议案。本公司拟自115年03月23日起至115年 04月02日止(上午九时至下午四时)于本公司为受理提案处所（新竹县竹北 市台元二街1号4楼之1）受理股东就本次股东常会之书面提案。(邮寄者以 送达日期为准，并请于信封封面上加注『股东会提案函件』字样及以挂号 函件寄送)。 (3)添加报告事项 4.一一四年度盈余分配现金股利及资本公积发放现金情形报告。