1. 董事会决议日期：115/05/07 2. 股东会召开日期：115/06/23 3. 股东会召开地点：桃园市芦竹区南崁路一段108号(尊爵天际大饭店) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业及财务报告 (2)：审计委员会审查114年度决算表册报告 (3)：本公司对外背书保证事项报告 (4)：本公司资金贷与他人之作业报告 (5)：本公司发行第一次及第二次国内无担保转换公司债运行情形报告 (6)：本公司114年度提拨员工酬劳及董事酬劳报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：承认114年度决算表册案 (2)：承认114年度盈余分配案 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「取得或处分资产处理进程」部分条文案 (2)：本公司以资本公积发放现金股利案。 8. 临时动议：无 9. 停止过户起始日期：115/04/25 10. 停止过户截止日期：115/06/23 11. 其他应叙明事项：无