1. 董事会决议日期：115/05/06。 2. 股东会召开日期：115/06/16。 3. 股东会召开地点：新竹科学园区工业东二路 1 号 2 楼(集思竹科会议中心牛顿厅)。 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会。 5. 召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告。 (2)：一一四年度审计委员会审查报告。 (3)：一一四年度与关系人间之交易情形报告。 (4)：一一四年度私募普通股办理情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：承认一一四年度营业报告书及财务报表案。 (2)：承认一一四年度亏损拨补案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：本公司拟以私募方式办理现金增资发行新股案。 (2)：修正本公司「公司章程」部份条文案。 (3)：解除董事竞业禁止之限制案。 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/18。 10. 停止过户截止日期：115/06/16。 11. 其他应叙明事项：1.依公司法第172条之1规定，受理1%股东提案期间及受理处所：(1)受理提案暨提名期间：115年4月10日至115年4月20日止，上午9:00至下午5:00。(2)受理提案暨提名处所：迅杰科技股份有限公司财务部 地址：新竹科学工业园区力行路21号4楼。2.添加讨论案：3.解除董事竞业禁止之限制案。