1. 董事会决议日期：2026/05/08 2. 股东会召开日期：2026/06/23 3. 股东会召开地点：台北市中山北路二段111号8楼807室 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告书 (2)：114年度审计委员会查核报告书 (3)：114年度盈余分派之员工及董事酬劳分配情形报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书暨财务报表案 (2)：114年度盈余分派案 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「公司章程」部份条文案 (2)：解除董事代表人竞业之限制案 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：2026/04/25 10. 停止过户截止日期：2026/06/23 11. 其他应叙明事项：无