1. **董事会决议日期：** 115/05/07 (2026年5月7日) 2. **股东临时会召开日期：** 115/06/29 (2026年6月29日) 3. **股东临时会召开地点：** 台南市新市区新和里民生路112号 4. **股东临时会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：** 实体股东会 5. **召集事由一：选举事项** * (1)：补选独立董事案。 6. **召集事由二：其他事项** * (1)：解除新任董事竞业行为之限制案。 7. **临时动议：** (未指定) 8. **停止过户起始日期：** 115/05/31 (2026年5月31日) 9. **停止过户截止日期：** 115/06/29 (2026年6月29日) 10. **其他应叙明事项：** 本次股东临时会停止过户起始日期115年5月31日至截止115年6月29日，与诚美材料科技股份有限公司115年股东常会停止股票过户期间重叠。