1. 董事会决议日期：115/05/07 2. 股东会召开日期：115/06/30 3. 股东会召开地点：台南市新市区新和里民生路112号 4. 股东会召开方式（实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会）：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：民国114年度营业报告书。 (2)：民国114年度审计委员会查核报告。 (3)：民国114年度董事酬金报告。 (4)：本公司买回库藏股运行情形报告。 (5)：财团法人证券投资人及期货交易人保护中心来函说明（添加）。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：民国114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：民国114年度亏损拨补案。 7. 临时动议： 8. 停止过户起始日期：115/05/02 9. 停止过户截止日期：115/06/30 10. 其他应叙明事项：无