1.董事会决议日期：115/04/14 2.股东会召开日期：115/06/30 3.股东会召开地点：台南市新市区新和里民生路112号 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：民国114年度营业报告书。 (2)：民国114年度审计委员会查核报告。 (3)：民国114年度董事酬金报告。 (4)：本公司买回库藏股运行情形报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：民国114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：民国114年度亏损拨补案。 7.临时动议： 8.停止过户起始日期：115/05/02 9.停止过户截止日期：115/06/30 10.其他应叙明事项：无