出表日期: 1150519 发言日期: 1150518 发言时间: 103756 公司代号: 3494 公司名称: 诚研 主旨 : 更正董事会决议拟定召开本公司115年股东常会相关事宜 符合条款: 第17款 事实发生日: 1150518 说明: 1.董事会决议日期：115/05/14 2.股东会召开日期：115/06/25 3.股东会召开地点：台北硅谷国际会议中心1A会议室 (新北市新店区北新路三段213号1F) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告书 (2)：114年度审计委员会查核报告书 (3)：114年度私募普通股运行情形报告 6.召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及合并财务报告案 (2)：114年度亏损拨补案 7.召集事由三：讨论事项 (1)：本公司拟办理私募普通股、私募国内有担保可转换公司债案 (2)：拟修订本公司「公开信息申报暨内部重大信息处理作业办法」案 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/04/27 10.停止过户截止日期：115/06/25 11.其他应叙明事项：经115年3月13日及115年5月14日董事会决议通过。