1.股东常会日期:115/05/28。2.盈余分配:每股配发现金股利1.5元。3.章程修订:无。4.营业报告书及财务报表:通过承认。5.董监事选举:改选董事八名。6.其他事项:通过解除新任董事及其代表人竞业行为之限制案。