1.董事会决议日期:115/05/18 2.股东会召开日期:115/06/02 3.股东会召开地点:5 Little Road#08-01 Cemtex Industrial Building, Singapore 536983 4.召集事由一、报告事项:无 5.召集事由二、承认事项:承认114年度财务报告 6.召集事由三、讨论事项:(1)董事酬劳金之发放 (2)会计师之聘任 7.召集事由四、选举事项:董事任期期满改选 8.召集事由五、其他议案:其他议案 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:NA 11.停止过户截止日期:NA 12.其他应叙明事项:无