1. 董事会决议日期：115/05/12 2. 股东会召开日期：115/06/26 3. 股东会召开地点：新北市新店区中兴路三段3号圆顶剧场 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业状况报告 (2)：审计委员会审查114年度决算表册报告 (3)：114年度员工酬劳分配情形报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：114年度决算表册案 (2)：114年度盈余分配案(添加) 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：解除本公司董事竞业禁止限制案(添加) 8. 临时动议: 9. 停止过户起始日期：115/04/28 (更正) 10. 停止过户截止日期：115/06/26 11. 其他应叙明事项: (1) 欲于本次股东常会提出议案之股东，本公司自115年4月10日起至4月20日止受理股东提案申请。凡有意办理提案之股东，请于上述时间，依公司法第172-1条规定，并于提案上注明股东户号、户名、签名盖章及联系地址电话，以亲自驾临或邮寄挂号方式，寄达（以邮戳日期为凭）本公司股务组（231029 新北市新店区中兴路三段3号1楼），本公司将汇总所有提案，并检核相关提案资格无误后，送交董事会办理并函复。 (2) 本次股东常会股东得以电子方式行使表决权，行使期间自115年5月27日起至6月23日止，作业平台为台湾集中保管结算所股份有限公司「股东会通信投票平台」，请依相关说明操作之。【网址：www.stockvote.com.tw】 (3) 本次股东常会委托书及电子方式行使表决权之统计验证机构为本公司股务组。