1. 董事会决议日期: 115/05/12 2. 股东会召开日期: 115/06/22 3. 股东会召开地点: 新北市新店区北新路三段223号2楼（台北硅谷国际会议中心2D会议厅） 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会): 实体股东会 5. 召集事由一: 报告事项 (1): 本公司2025年度营业报告。 (2): 本公司2025年度审计委员会查核报告。 (3): 本公司2025年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。 (4): 本公司2025年度给付董事酬金报告。 6. 召集事由二: 承认事项 (1): 本公司2025年度合并财务报表及营业报告书案。 (2): 本公司2025年度盈亏拨补案。 7. 召集事由三: 讨论事项 (1): 修订本公司之『资金贷与他人作业进程』案。 (2): 修订本公司之『取得或处分资产处理进程』案。 (3): 修订本公司之『股东会议事规则』案。 8. 召集事由四: 选举事项 (1): 本公司全面改选董事(含独立董事)案。 9. 召集事由五: 其他事项 (1): 解除本公司新任董事(含独立董事)竞业禁止限制案。 10. 临时动议: 11. 停止过户起始日期: 115/04/24 12. 停止过户截止日期: 115/06/22 13. 其他应叙明事项: 添加２个讨论事项。