1. 董事会决议日期：115/05/06 2. 股东会召开日期：115/06/24 3. 股东会召开地点：新竹市水源街95号9楼(本公司9楼会场) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：本公司民国114年度营业报告。 (2)：审计委员会审查本公司民国114年度查核报告。 (3)：民国114年度支付董事酬金报告。 (4)：本公司私募普通股办理情形报告。 (5)：本公司以资本公积发放现金报告。 (6)：民国114年第二次买回公司股份及实际买回运行情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：本公司民国114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：本公司民国114年度亏损弥补案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「公司章程」部分条文案。 (2)：本公司拟办理现金增资私募普通股案。 8. 临时动议：无 9. 停止过户起始日期：115/04/26 10. 停止过户截止日期：115/06/24 11. 其他应叙明事项：●本次调整情形如下:讨论事项: 1. 修订本公司「公司章程」部分条文案。(添加) 2. 本公司拟办理现金增资私募普通股案。(添加)