1. 董事会决议日期：民国115年04月28日 2. 股东常会召开日期：民国115年05月29日 3. 股东常会召开地点：高雄市楠梓区中三街9号 (华泰电子股份有限公司国际会议厅) 4. 股东常会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告。 (2)：审计委员会查核报告。 (3)：一一四年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告。 (4)：一一四年度盈余分派现金报告。 (5)：本公司发行国内无担保转换公司债运行情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书及财务报表案。 (2)：一一四年度盈余分派案。 7. 临时动议：无 8. 停止过户起始日期：民国115年03月31日 9. 停止过户截止日期：民国115年05月29日 10. 其他应叙明事项： (1)召开股东常会时间：民国115年05月29日(星期五)上午09时整。 (2)受理股东提案时间：民国115年03月16日(星期一)至民国115年03月26日(星期四)17时止。 (3)受理股东提案处所：华泰电子股份有限公司 会计处 (高雄市楠梓区中三街9号)