1.董事会决议日期：115/04/27 2.股东会召开日期：115/06/18 3.股东会召开地点：台北市信义区松仁路123号2楼(华南银行总行大楼国际会议厅) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司114年度营业概况报告 (2)：审计委员会审查本公司114年度决算报告。 (3)：本公司114年度董事及员工酬劳分配情形报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司114年度营业报告书及财务报表，请承认案。 (2)：本公司114年度盈余分派，请承认案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：修正本公司「取得或处分资产处理进程」，请审议案。 (2)：办理本公司114年度盈余转增资发行新股，请审议案。(增列议案) (3)：解除本公司董事竞业禁止之限制，请审议案。 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/04/20 10.停止过户截止日期：115/06/18 11.其他应叙明事项： 一、持股超过百分之五或百分之十以上之申报与核准相关规定。 二、本次股东会得以电子方式行使表决权，期间为115年5月19日起至115年6月15日止，请登录「股东e票通」投票（https://www.stockvote.com.tw）。