1.股东常会日期:115/04/21 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过2025年度利润分配预案 3.重要决议事项二、章程修订:无 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:无 5.重要决议事项四、董监事选举:无 6.重要决议事项五、其他事项: (1) 2025年度董事会工作报告 (2) 2025年年度报告全文及摘要 (3) 关于确认公司董事2025年度薪酬及制订2026年度薪酬方案的议案 (4) 关于2026年度对外提供担保额度预计的议案 (5) 关于续聘会计师事务所的议案 (6) 关于公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)的议案 (7) 关于修订 的议案 (8) 关于变更经营范围及修订 并办理工商变更登记的议案 7.其他应叙明事项:无