1.股东常会日期:115/04/23 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过股东每10股派发现金股利人民币10元(含税) 3.重要决议事项二、章程修订:通过变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:无 5.重要决议事项四、董监事选举: (1)关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案：沈庆芳先生、黄崇兴先生、林益弘先生、柯承恩先生、周红女士当选。 (2)关于选举公司第四届董事会独立董事的议案：张沕琳女士、张建军先生、魏学哲先生当选。 6.重要决议事项五、其他事项: (1)通过2025年董事会工作报告。(2)通过2025年年度报告及其摘要。(3)通过2026年投资计划。(4)通过回购注销限制性股票议案。(5)通过薪酬管理制度议案。(6)通过2026年非独立董事薪酬方案。(7)通过2026年独立董事津贴。(8)通过购买董监事责任保险。(9)通过续聘2026年度会计师事务所。(10)通过2026年度日常关联交易。 7.其他应叙明事项:无