1.事实发生日:115/04/23。2.公司名称:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司。5.发生缘由:代子公司公告董事会通过各项议案。(1)选举沈庆芳先生续任第四届董事会董事长。(2)聘任沈庆芳担任CEO，陈国声、林益弘、黄治?担任总经理。(3)设置五大专门委员会：战略与风险管理、审计、薪酬与考核、提名、ESG发展委员会。(4)通过中高层及内核技术人员绩效报酬计提办法。