1.董事会决议日期：115/04/17 2.股东会召开日期：115/05/29 3.股东会召开地点：桃园市大园区三石里三和路28巷6号(本公司1楼会议室) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：视频辅助股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：114年度审计暨风险委员会审查报告。 (3)：114年度员工暨董事酬劳分配情形。 (4)：114年度现金股利派发情形。 (5)：海外无担保转换公司债发行及运行情形。 (6)：持有已发行股份总数1％以上股东提案及提名情形。 6.召集事由二：承认事项 (1)：承认114年度营业报告书及合并财务报表案。 (2)：承认114年度盈余分配表案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：本公司「公司章程」修订案。 (2)：本公司「取得与处分资产处理进程」修订案。 (3)：本公司「股东会议事规则」修订案。 (4)：本公司发行限制员工权利新股案。 (5)：本公司之子公司礼鼎半导体科技(深圳)有限公司拟于香港联合交易所申请上市案。 8.召集事由四：选举事项 (1)：全面改选董事暨独立董事案。 9.召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事(含独立董事)及其代表人竞业禁止之限制案。 10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/03/31 12.停止过户截止日期：115/05/29 13.其他应叙明事项：无