1. 董事会决议日期：2026/05/08 2. 股东会召开日期：2026/06/01 3. 股东会召开地点：尚未决定地点 4. 召集事由一、报告事项：无 5. 召集事由二、承认事项： 审议《关于2025年度财务报告的议案》 审议《关于2025年度利润分配方案的议案》 6. 召集事由三、讨论事项： 审议《关于修改公司章程的议案》 7. 召集事由四、选举事项： 审议《关于选举应宗文先生担任股东代表监事的议案》 8. 召集事由五、其他议案：无 9. 召集事由六、临时动议：无 10. 停止过户起始日期：NA 11. 停止过户截止日期：NA 12. 其他应叙明事项：无