1. 董事会决议日期：115/03/09 2. 股东会召开日期：115/05/26 3. 股东会召开地点：宏汇瑞光广场(地址：台北市内湖区瑞光路335号2楼) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：114年度审计委员会审查报告。 (3)：114年度董事酬劳及员工酬劳分配情形报告。 (4)：114年度盈余分配现金股利情形报告。 (5)：修订「诚信经营守则」、「诚信经营作业进程及行为指南」部分条文报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：本公司114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：本公司114年度盈余分配案。 7. 临时动议： 8. 停止过户起始日期：115/03/28 9. 停止过户截止日期：115/05/26 10. 其他应叙明事项：修正报告事项第五案。