1. 董事会决议日期:115/05/08 2. 股东会召开日期:115/05/08 3. 股东会召开地点:不适用 4. 召集事由一、报告事项:无 5. 召集事由二、承认事项: (1).114年度营业报告书案。 (2).114年度财务报表案。 (3).114年度盈余分派案。 6. 召集事由三、讨论事项: 115年度财税签核报告签证会计师委任及查帐公费案 7. 召集事由四、选举事项:无 8. 召集事由五、其他议案:无 9. 召集事由六、临时动议:无 10. 停止过户起始日期:NA 11. 停止过户截止日期:NA 12. 其他应叙明事项:无