1.董事会决议日期：115/04/20 2.股东会召开日期：115/04/20 3.股东会召开地点：不适用 4.召集事由一、报告事项：无 5.召集事由二、承认事项： (1).114年度营业报告书案。 (2).114年度财务报表案。 (3).114年度盈余分派案。 6.召集事由三、讨论事项： (1).114年度盈余转增资发行新股案 (2).订定本公司114年度盈余分配之股票股利相关事宜 7.召集事由四、选举事项：无 8.召集事由五、其他议案：无 9.召集事由六、临时动议：无 10.停止过户起始日期：NA 11.停止过户截止日期：NA 12.其他应叙明事项：无