1. 董事会决议日期：115/05/06 2. 股东会召开日期：115/06/16 3. 股东会召开地点：新竹科学园区工业东二路1号4楼 集思竹科会议中心-罗西尼厅(科技生活馆) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：民国114年度营业报告。 (2)：民国114年度盈余暨资本公积分派现金股利报告。 (3)：民国114年度员工及董事酬劳分派情形报告。 (4)：审计委员会查核本公司民国114年度表册报告。 (5)：民国114年买回库藏股运行情形报告。 (6)：本公司之子公司资金贷与超限改善计划报告(本次添加) 6. 召集事由二：承认事项 (1)：民国114年度营业报告书及财务报表。 (2)：民国114年度盈余分派案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修正本公司「公司章程」案。(本次添加) (2)：拟办理私募普通股增资案。(本次添加) 8. 召集事由四：选举事项 (1)：全面改选董事案。 9. 召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 10. 临时动议： 11. 停止过户起始日期：115/04/18 12. 停止过户截止日期：115/06/16 13. 其他应叙明事项：依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股份总数1%以上股份之股东，得以书面向公司提出股东常会议案，但以一项并以三百字为限。本公司订于115年4月13日至115年4月23日止，受理股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东请于115年4月23日17时前送(寄)达本公司(300新竹科学工业园区新竹市工业东四路24号之1)并叙明联系人及联系方式，以利董事会审查及回复审查结果。