1. 董事会决议日期：民国115年05月06日 2. 股东会召开日期：民国115年06月16日 3. 股东会召开地点：新竹科学园区工业东二路1号4楼 集思竹科会议中心-罗西尼厅 (科技生活馆) 4. 股东会召开方式 (实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1) 民国114年度营业报告。 (2) 民国114年度盈余暨资本公积发放现金股利报告。 (3) 民国114年度员工及董事酬劳分派情形报告。 (4) 审计委员会查核本公司民国114年度表册报告。 (5) 民国114年买回库藏股运行情形报告。 (6) 本公司之子公司资金贷与超限改善计划报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1) 民国114年度营业报告书及财务报表。 (2) 民国114年度盈余分派案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1) 修正本公司「公司章程」案。 (2) 拟办理私募普通股增资案。 8. 召集事由四：选举事项 (1) 全面改选董事案。 9. 召集事由五：其他事项 (1) 解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 10. 临时动议：无 11. 停止过户起始日期：民国115年04月18日 12. 停止过户截止日期：民国115年06月16日 13. 其他应叙明事项：民国115年05月06日董事会决议通过添加报告事项第6案及讨论事项第1案及第2案。