1.发生变动日期:115/04/30 2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事 或自然人监察人）:法人董事、自然人董事、自然人监察人 3.旧任者职称及姓名: 董事: 翔耀实业(股)公司代表人:林以山 翔耀实业(股)公司代表人:陈瑞琦 陈志士 监察人: 郑翔仁 4.旧任者简历: 董事: 林以山:翔耀实业(股)公司董事长 陈瑞琦:华创财务顾问(股)公司董事长 陈志士:劲耘科技(股)公司董事 监察人: 郑翔仁:深耕开发(股)公司董事 5.新任者职称及姓名: 董事: 翔耀实业(股)公司代表人:林以山 翔耀实业(股)公司代表人:郭菁松 翔耀实业(股)公司代表人:陈瑞琦 监察人: 钟凯勋 6.新任者简历: 董事: 林以山:翔耀实业(股)公司董事长 郭菁松:教主医美整形外科诊所院长 陈瑞琦:华创财务顾问(股)公司董事长 监察人: 钟凯勋:安成法律事务所信义办公室顾问律师 7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）: 任期届满 8.异动原因:提前全面改选 9.新任者选任时持股数: 董事: 翔耀实业(股)公司代表人:林以山(持股数:18,057,651股) 翔耀实业(股)公司代表人:郭菁松(持股数:18,057,651股) 翔耀实业(股)公司代表人:陈瑞琦(持股数:18,057,651股) 监察人: 钟凯勋(持股数:0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/18~115/09/17 11.新任生效日期:115/04/30 12.同任期董事变动比率:任期届满，全面改选，不适用。 13.同任期独立董事变动比率:不适用 14.同任期监察人变动比率:任期届满，全面改选，不适用。 15.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:否 16.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时 符合证券交易法施行细则第7条第6款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 本次系子公司股东会全面改选董监事，非因个别董监事辞任或解任， 且无涉及经营权异动。