1.董事会决议日期：115/03/12 2.股东会召开日期：115/06/08 3.股东会召开地点：宜兰县冬山乡德兴四路9号 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告及财务状况报告。 (2)：审计委员会审查114年度决算表册报告。 (3)：本公司亏损达实收资本额二分之一报告案。 (4)：本公司114年度私募普通股办理情形。(添加) 6.召集事由二：承认事项 (1)：承认114年度决算表册案。 (2)：承认114年度亏损拨补表案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：讨论修订本公司背书保证办法案。 (2)：本公司拟办理115年度私募增资发行新股案。(添加) 8.召集事由四：选举事项 (1)：本公司董事全面改选案。 9.召集事由五：其他议案 (1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/04/10 12.停止过户截止日期：115/06/08 13.其他应叙明事项：A.本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间自115年05月09日至115年06月05日止，请股东迳登录「股东会e票通」。B.持有本公司1%以上股份之股东，得以书面向本公司提出议案及董事候选人名单，受理期间为115年3月14日至3月23日。C.本次股东常会纪念品为：高级文青随行杯，持股未满1000股之股东领取原则详公告。