1.董事会决议日期：115/05/13 2.股东会召开日期：115/06/24 3.股东会召开地点：本公司美利达大楼四楼 R02会议室，时间9:30 (地址: 彰化县大村乡美港村美港路116号) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司民国114年度员工酬劳及董事酬劳分派报告 (2)：本公司民国114年度营业报告 (3)：审计委员会审查本公司民国114年度各项决算表册报告 (4)：本公司对外背书保证情形报告 (5)：修正本公司[诚信经营守则]报告 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司民国114年度营业报告书, 个体及合并财务报表承认案 (2)：本公司民国114年度盈余分配承认案 7.召集事由三：讨论事项 (1)：本公司章程修正案 (2)：本公司取得或处分资产处理进程修正案 (3)：本公司资金贷与及背书保证作业进程修正案 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/04/26 10.停止过户截止日期：115/06/24 11.其他应叙明事项：添加讨论事项3.本公司资金贷与及背书保证作业进程修正案