1. 事实发生日：115/05/29。2. 公司名称：罗丽芬控股股份有限公司。3. 与公司关系：本公司。4. 相互持股比例：不适用。5. 发生缘由：本次董事会重要决议事项摘要如下：(1) 推选本公司第五届董事长案。(2) 本公司第四届薪资报酬委员会委任案。6. 因应措施：无。7. 其他应叙明事项：无。