1. 事实发生日: 115/05/08 2. 公司名称: 罗丽芬控股股份有限公司 3. 与公司关系（请输入本公司或子公司）: 本公司 4. 相互持股比例: 不适用 5. 发生缘由: 本次董事会重要决议事项摘要如下： (1) 通过2026年第一季合并财务报告案。 6. 因应措施: 无。 7. 其他应叙明事项（若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项）: 无。