1. 股东常会日期：115/05/25 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补：通过一一四年度盈余分配承认案。 3. 重要决议事项二、章程修订：通过修订本公司「公司章程」部分条文讨论案。 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表：通过一一四年度营业报告书及财务报表承认案。 5. 重要决议事项四、董监事选举：第六届董事(含独立董事)当选名单如下： 董事/洪丽(宓冉) 董事/林威远 董事/纬创资通(股)公司法人代表：林福谦 董事/纬创资通(股)公司法人代表：丘高玲 独立董事/曾垂纪 独立董事/高启全 独立董事/蔡玉玲 独立董事/黄建璋 独立董事/张景溢 6. 重要决议事项五、其他事项：通过盈余转增资发行新股讨论案。通过发行一一五年第一次限制员工权利新股讨论案。通过拟办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证及／或现金增资发行普通股及／或以私募方式办理现金增资发行普通股及／或以私募方式发行普通股参与海外存托凭证讨论案。通过修订本公司「股东会议事规则」部分条文讨论案。通过解除新任董事及其法人代表人竞业禁止之限制案。 7. 其他应叙明事项：无。