1. 董事会决议日期：115/04/30 2. 股东会召开日期：115/06/12 3. 股东会召开地点：台南市善化区北园一路7号 4. 股东会召开方式（实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会）：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：民国114年度营业报告 (2)：审计委员会审查民国114年度决算表册报告 (3)：民国114年度员工及董事酬劳分配情形报告 (4)：本公司募集公司债运行情形报告 (5)：其他报告事项 6. 召集事由二：承认事项 (1)：承认民国114年度营业报告书及财务报表案 (2)：承认民国114年全年度盈亏拨补表案 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：处分本公司南科厂厂房及附属设施案 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/14 10. 停止过户截止日期：115/06/12 11. 其他应叙明事项： (1) 股东常会将于上午九时准时开始。 (2) 股东常会受理股东提案期间：115年3月30日至115年4月10日。 (3) 受理处所: 精金科技股份有限公司股务办事处, 台北市内湖区行善路398号8楼。 (4) 原股东会召开日期自115年05月20日变更为115年06月12日。