1. 董事会决议日期：115/04/08。2. 股东会召开日期：115/05/28。3. 股东会召开地点：本公司大楼B1会议室 (地址：台北市内湖区瑞光路318号B1)。4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：视频辅助股东会。5. 召集事由一：报告事项。(1)：报告本公司114年度营业及财务概况。(2)：审计委员会审查本公司114年度各项决算表册报告。(3)：报告本公司114年度员工及董事酬劳分派情形。(4)：报告本公司114年度盈余分派现金股利情形。(5)：报告本公司114年度投资大陆情形。(6)：报告本公司114年度背书保证情形。6. 召集事由二：承认事项。(1)：承认本公司114年度决算报表案。(2)：承认本公司114年度盈余分派案。7. 召集事由三：讨论事项。(1)：修订本公司「股东会议事规则」案。8. 临时动议：9. 停止过户起始日期：115/03/30。10. 停止过户截止日期：115/05/28。11. 其他应叙明事项：添加讨论事项(1):修订本公司「股东会议事规则」案。关键词：重大消息。