1.董事会决议日期：115/04/08 2.股东会召开日期：115/05/27 3.股东会召开地点：台北市中山区中山北路三段22号18楼会议室 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告 (2)：114年度审计委员会审查报告 (3)：114年度董事酬劳及员工酬劳分配情形报告 (4)：114年度盈余分配现金股利情形报告 (5)：简易合并子公司精强科技股份有限公司运行情形报告 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司114年度财务报表及营业报告书案 (2)：本公司114年度盈余分配案 7.召集事由三：讨论事项 (1)：修订「公司章程」部分条文案 (2)：修订「取得或处分资产处理进程」部分条文案 8.召集事由四：选举事项 (1)：董事改选案 9.召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事(含独立董事)及其代表人竞业禁止之限制案 10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/03/29 12.停止过户截止日期：115/05/27 13.其他应叙明事项：调整115年股东常会召集事由。