1. 董事会决议日期：115/05/06 2. 股东会召开日期：115/06/16 3. 股东会召开地点：新北市新店区中兴路三段219-2号(仲信商务会馆1楼松柏厅) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：114年度审计委员会查核报告。 (3)：114年度员工及董事酬劳分配情形报告。 (4)：114年度盈余分派现金股利情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书、个体财务报告及合并财务报告案。 (2)：114年度盈余分配案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「公司章程」部分条文案。 8. 召集事由四：选举事项 (1)：全面改选董事案。 9. 召集事由五：其他事项 (1)：解除本公司新任董事及其代表人竞业行为之限制案。 10. 临时动议： 11. 停止过户起始日期：115/04/18 12. 停止过户截止日期：115/06/16 13. 其他应叙明事项：添加讨论事项议案