1. 董事会决议日期：115/05/06 2. 股东会召开日期：115/06/17 3. 股东会召开地点：新北巿板桥区大观路三段240号（昆仑公园活动中心） 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告。 (2)：一一四年度审计委员会查核报告。 (3)：一一四年度背书保证办理情形报告。 (4)：一一四年度资金贷与办理情形报告。 (5)：一一四年度转投资大陆地区投资情形报告。 (6)：修订「道德行为准则」报告。 (7)：买回本公司股份运行情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：本公司一一四年度财务报表暨营业报告书案。 (2)：本公司一一四年度盈亏拨补暨盈余分配案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：本公司拟办理现金减资退还股款案。 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/19 10. 停止过户截止日期：115/06/17 11. 其他应叙明事项：一、受理股东提案期间：自115年4月10日起至115年4月20日止。 受理股东提案场所：新北巿树林区俊英街84巷6号。 二、本次股东常会股东得以电子方式行使表决权，相关事项如下： 行使期间：自115年5月16日起至115年6月14日止。 电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司 网址https://www.stockvote.com.tw/