1.董事会决议日期:115/04/21 2.股东会召开日期:115/04/21 3.股东会召开地点:台北市西宁北路70号7楼本公司会议室 4.召集事由一、报告事项:(1)114年度营业状况.(2)监察人审核114年度决算报告 5.召集事由二、承认事项:(1)本公司114年度决算表册,敬请承认案.(2)本公司114年度 盈余分配案,敬请承认案. 6.召集事由三、讨论事项:本公司114年度现金股利分配案,提请决议. 7.召集事由四、选举事项:无 8.召集事由五、其他议案:无 9.召集事由六、临时动议:无 . 10.停止过户起始日期:115/05/19 11.停止过户截止日期:115/06/17 12.其他应叙明事项:无