1.股东常会日期:115/05/29 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补：通过承认一一四年度盈余分配案。 3.重要决议事项二、章程修订：无。 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表：通过承认一一四年度营业报告书及财务报表案。 5.重要决议事项四、董监事选举：当选名单如下： 董事：杨舒涵 董事：杨丞钧 董事：法人董事弘利投资(股)公司代表人-陈深祥 董事：法人董事弘聚投资(股)公司代表人-杨才民 独立董事：徐秋田 独立董事：黄栋梁 独立董事：林金贤 6.重要决议事项五、其他事项： (1)通过解除新任董事及其代表人竞业限制案。 (2)通过盈余转增资发行新股案。 7.其他应叙明事项：无。