1.董事会决议日期：115/03/12 2.股东会召开日期：115/06/25 3.股东会召开地点：新北市中和区中山路二段311号3楼(宇禾田宴会馆) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司114年度营业报告。 (2)：审计委员会审查本公司114年度决算表册报告。 (3)：本公司及子公司资金贷与改善情形报告。 (4)：本公司背书保证改善情形报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：本公司114年度亏损拨补案。 7.召集事由三：选举事项 (1)：本公司全面改选董事(含独立董事)案。 8.召集事由四：其他事项 (1)：拟解除新任董事及其代表人竞业竞止限制案。 9.临时动议： 10.停止过户起始日期：115/04/27 11.停止过户截止日期：115/06/25 12.其他应叙明事项：受理股东提案及提名期间为115年4月13日起至115年4月23日止, 受理处所:科风股份有限公司(财务处),地址:新北市中和区连城路246号9楼。