1.董事会决议日期：115/05/12 2.股东会召开日期：115/06/29 3.股东会召开地点：本公司A3商办大楼(新北市新庄区福慧路268号) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：114年度审计委员会查核报告。 (3)：114年度员工及董事酬劳分派情形报告。 (4)：114年度盈余分派现金股利情形报告。 (5)：114年度给付董事酬金报告 (6)：库藏股买回运行情形报告。 (7)：114年度关系人交易运行情形报告 (8)：本公司之子公司资金贷与超限改善计划运行报告 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司114年度财务报表及营业报告书案。 (2)：本公司114年度盈余分派案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：修订「公司章程」案。 (2)：修订「股东会议事规范」案 (3)：拟发行限制员工权利新股案。 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/05/01 10.停止过户截止日期：115/06/29 11.其他应叙明事项：(1)本公司依公司法第172条之1及第192条之1规定，持有已发行股份总数1%以上 股份之股东，得以书面向本公司提案及提名董事(含独立董事)候选人名单，每位 股东以提一项议案并以三百字为限。 (一)受理期间：115年4月16日至04月27日，上午9点至下午5点。 (二)受理地点：新北市新庄区福慧路268号15楼 股务部， 电话：(02)2296-3999。 (2)本次股东会得采电子方式行使表决权，其行使方法依公司法第177之1条规定， 行使期间自115年05月30日至115年06月26日止，将载明于股东会召集通知，并依 相关法令规定办理。 关键字: 重大消息