1.董事会决议日期：115/05/08 2.股东会召开日期：115/06/26 3.股东会召开地点：台北市南京东路六段380号 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司114年度营业报告。 (2)：审计委员会查核本公司114年度决算表册报告。 (3)：本公司分派114年度员工及董事酬劳报告。 (4)：本公司分派114年度现金股利报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：为依法提出本公司114年度决算表册，请 承认案。 (2)：为依法提出本公司114年度盈余分派之议案，请 承认案。 7.召集事由三：选举事项 (1)：为本公司董事任期届满，请依法改选案。 8.召集事由四：讨论事项 (1)：为拟解除本公司新任董事竞业禁止之限制，请 公决案。 9.临时动议： 10.停止过户起始日期：115/04/28 11.停止过户截止日期：115/06/26 12.其他应叙明事项：(1)本次股东常会将依法改选全体董事9人(含独立董事3人)。 (2)依公司法第172条之1、192条之1及本公司「董事选举办法」第5条规定，订定自 115年4月20日起至4月29日止于本公司股务组受理股东提案、董事提名。地址： 台北市南京东路六段380号A5栋10楼。电话：02-2718-9898。 (3)因应电子投票自动转入格式规定，特此更正。 关键词: 重大消息