1. 股东临时会日期: 115/04/16 2. 重要决议事项: 重要决议事项一、讨论事项： (1)：通过解任本公司兴泰实业股份有限公司董事职务案。 (2)：通过解任本公司吴清德董事职务案。 (3)：通过解任本公司许绮礽独立董事职务案。 (4)：通过解任本公司施博元独立董事职务案。 重要决议事项二、选举事项：完成补选本公司独立董事一席。 当选独立董事：张景翔。 3. 其他应叙明事项: 无