1.董事会决议日期：115/04/28 (中华民国纪年) 2.股东会召开日期：115/06/08 (中华民国纪年) 3.股东会召开地点：台北市大安区和平东路一段129号 (国立台湾师范大学进修推广学院1楼演讲堂) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告案 (2)：审计委员会查核一一四年度决算表册报告案 (3)：一一四年度员工及董事酬劳分配情形报告案 (4)：董事领取之酬金报告案 (5)：董事及经理人绩效评估结果及薪资报酬报告案 (6)：私募有价证券办理情形报告案 (7)：一一四年度盈余分派现金股利情形报告案 6.召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书及财务决算表册案 (2)：一一四年度盈余分配案 7.召集事由三：讨论事项 (1)：修订「公司章程」案(本案须以特别决议通过) (2)：修订本公司作业办法案: (1)「衍生性金融商品交易作业进程」 (2)「股东会议事规则」 (3)：私募发行普通股案(本案须以特别决议通过) (4)：限制员工权利新股发行案 (本案须以A型特别决议或B型特别决议通过) 8.临时动议： (未特别说明) 9.停止过户起始日期：115/04/10 (中华民国纪年) 10.停止过户截止日期：115/06/08 (中华民国纪年) 11.其他应叙明事项： (1) 持股1%以上股东书面提案之受理期间：自115年3月20日起至115年3月30日止 (中华民国纪年) 受理处所：本公司财务部，台北市大安区敦化南路二段97号9楼之3 (2) 本次股东常会股东得以电子方式行使表决权，相关事项如下： (a)行使期间：自民国115年5月9日至115年6月5日止 (中华民国纪年) (b)电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://stockservices.tdcc.com.tw