1. 董事会决议日期：115/04/28 2. 股东会召开日期：115/06/18 3. 股东会召开地点：台北市建国南路二段二三一号地下一楼国际会议厅 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告 (2)：审计委员会查核114年度决算表册报告 (3)：114年度董事及员工酬劳分派情形报告 (4)：114年度背书保证情形报告 (5)：114年度转投资事业之投资状况及营运绩效报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表案 (2)：114年度盈亏拨补案 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修正本公司「股东会议事规则」部分条文案 (2)：修正本公司「取得或处分资产处理进程」部分条文案 (3)：办理减资弥补亏损案(添加) 8. 召集事由四：选举事项 (1)：改选董事 9. 召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事竞业禁止限制案 10. 临时动议： 11. 停止过户起始日期：115/04/20 12. 停止过户截止日期：115/06/18 13. 其他应叙明事项：无