1.董事会决议日期：115/04/16 2.股东会召开日期：115/06/11 3.股东会召开地点：台北市士林区中山北路七段127号(沃田旅店202会议室) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：视频辅助股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：一百一十四年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。 (2)：一百一十四年度营业状况报告。 (3)：一百一十四年度审计委员会审查报告书。 6.召集事由二：承认事项 (1)：承认一百一十四年度决算表册案。 (2)：承认一百一十四年度盈余分配案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：修订「资金贷与及背书保证作业进程」部分条文案。 (2)：讨论解除部分董事竞业禁止限制案。 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/04/13 10.停止过户截止日期：115/06/11 11.其他应叙明事项：(1)股东提案期间为115年4月7日至115年4月17日。(2)股东会采视频辅助，需于集保平台注册登记。(3)添加讨论事项(2)：讨论解除部分董事竞业禁止限制案。