1. 董事会决议日期：2026/05/05 2. 股东会召开日期：2026/06/17 3. 股东会召开地点：台北市内湖区潭美街539号3楼会议室 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：本公司2025年度营业概况 (2)：本公司2025年度审计委员会查核报告 (3)：本公司2025年度员工及董事酬劳分派情形报告 (4)：本公司2025年度董事酬金报告 (5)：本公司买回公司股份运行情形报告 (6)：本公司2025年度盈余分派现金股利情形报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：本公司2025年度决算表册承认案 (2)：本公司2025年度盈余分配承认案 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司股东会议议事规则案 (2)：修订本公司章程案 (3)：修订本公司董事报酬给付办法案 (4)：修订本公司董事选举办法案 8. 召集事由四：选举事项 (1)：全面改选本公司董事案 9. 临时动议: 10. 停止过户起始日期：2026/04/19 11. 停止过户截止日期：2026/06/17 12. 其他应叙明事项：添加报告事项：本公司2025年度盈余分派现金股利情形报告 添加讨论事项：修订本公司股东会议议事规则案 、修订本公司董事报酬给付办法案 、修订本公司董事选举办法案