1.董事会决议日期: 115/05/20 2.股东会召开日期: 115/06/09 3.股东会召开地点: 江苏百宏复合材料科技(股)公司会议室(江苏省无锡市锡山区安镇街道桂坡街199号百和商务广场1号楼) 4.召集事由一、报告事项: 无 5.召集事由二、承认事项: 无 6.召集事由三、讨论事项: (1) 关于公司2025年度董事会工作报告案 (2) 关于公司2025年度财务决算报告案 (3) 关于公司2025年度审计报告案 (4) 关于公司2025年利润分配方案 (5) 关于聘请会计师事务所案 (6) 关于公司向银行申请授信额度及借款案 7.召集事由四、选举事项: 无 8.召集事由五、其他议案: 无 9.召集事由六、临时动议: 无 10.停止过户起始日期: NA 11.停止过户截止日期: NA 12.其他应叙明事项: 无