1. 董事会决议日期：115/05/11（西元2026年5月11日） 2. 股东会召开日期：115/06/23（西元2026年6月23日） 3. 股东会召开地点：高雄市楠梓区中央路58号（界霖科技营运总部7楼会议室） 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：本公司民国一一四年度（西元2025年）营业报告。 (2)：审计委员会审查民国一一四年度（西元2025年）决算表册报告。 (3)：本公司民国一一四年度（西元2025年）员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。 (4)：本公司给付民国一一四年度（西元2025年）董事酬金报告。 (5)：本公司民国一一四年度（西元2025年）盈余分派现金股利情形报告。 (6)：本公司资本公积配发现金案。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：本公司民国一一四年度（西元2025年）营业报告书暨财务报表案。 (2)：本公司民国一一四年度（西元2025年）盈余分配案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「公司章程」部分条文案。 (2)：修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。 (3)：解除董事竞业禁止之限制案。 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/25（西元2026年4月25日） 10. 停止过户截止日期：115/06/23（西元2026年6月23日） 11. 其他应叙明事项：于民国115年5月11日董事会通过添加讨论事项第3案「解除董事竞业禁止之限制 案」。