1. 股东会决议日: 115/05/26。2. 董事姓名: 侯博义、侯智升、侯智元。3. 许可项目: 担任本公司转投资公司董事、董事长。4. 期间: 本公司第25届董事会任期内。5. 决议情形: 依公司法第209条同意全数通过。6. 大陆地区事业: 不适用。7. 对财务业务影响: 无。